Hauptversammlung 2023

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 26. Mai 2023, um 13.30 Uhr (MESZ) (= 11:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfer-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2023 - PDF (23 kB)

Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 - PDF (20 kB)

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 - PDF (31 kB)

Präsentation der Hauptversammlung 2023 - PDF (3 MB)

Dokumente zur Hauptversammlung 2023

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (finale Fassung der HV-Einladung) - PDF (2 MB)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger am 18. April 2023 - PDF (1 MB)

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2022 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats - PDF (3 MB)

Jahresabschluss der Basler AG zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2022 - PDF (1 MB)

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2022 - PDF (1 MB)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB - PDF (80 kB)

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns - PDF (22 kB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 - PDF (195 kB)

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 einschließlich WP-Prüfungsvermerk - PDF (2 MB)

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 7 - PDF (303 kB)

Synopse der Satzung der Basler Aktiengesellschaft unter Hervorhebung der zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 vorgeschlagenen Satzungsänderungen - PDF (226 kB)

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte - PDF (197 kB)

Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft - PDF (346 kB)

Rechte der Aktionäre - PDF (298 kB)

4. Ergänzende Informationen

Informationen gem. Tabelle 3 EU-DVO 2018-1212 - PDF (418 kB)

Satzung der Basler AG - PDF (185 kB)

Wegbeschreibung zur Hauptversammlung - PDF (654 kB)