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News / Presse | Karriere | Investoren

Hauptversammlung 2020

Die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 26. Mai 2020, um 13.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Notare am Ballindamm, Ballindamm 40 / Bergstraße 28, Hamburg, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, statt. Die virtuelle Hauptversammlung wird live in Bild und Ton übertragen.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2020

Mitteilung über die Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2020

Präsentation der Hauptversammlung 2020

Dokumente zur Hauptversammlung 2020

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 04.05.20120

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2019 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2019 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2019

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2019

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 7

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 8

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG