Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Hauptversammlung 2019

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Donnerstag, den 16. Mai 2019, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 08.04.2019

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2018 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2018

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2018

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Norbert Basler

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 8

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG

Anfahrt zur Hauptversammlung