Hauptversammlung

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Montag, den 13. Mai 2024, um 13.30 Uhr (MESZ) (= 11:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) in der Handelskammer Hamburg, im Forum, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg stattfindet.

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2024

Präsentation der Hauptversammlung 2024

Dokumente zur Hauptversammlung 2024

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (finale Fassung der HV-Einladung)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger am 04. April 2024

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2023 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats 

Jahresabschluss der Basler AG zum 31. Dezember 2023 und Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2023

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2023

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 einschließlich WP-Prüfungsvermerk

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Norbert Basler

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Rechte der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Informationen gem. Tabelle 3 EU-DVO 2018-1212 

Satzung der Basler AG 

Wegbeschreibung zur Hauptversammlung 

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 26. Mai 2023, um 13.30 Uhr (MESZ) (= 11:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfer-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2023

Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023

Präsentation der Hauptversammlung 2023

Dokumente zur Hauptversammlung 2023

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (finale Fassung der HV-Einladung)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger am 18. April 2023

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2022 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats 

Jahresabschluss der Basler AG zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2022 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2022 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 einschließlich WP-Prüfungsvermerk

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 7 

Synopse der Satzung der Basler Aktiengesellschaft unter Hervorhebung der zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 vorgeschlagenen Satzungsänderungen 

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Rechte der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Informationen gem. Tabelle 3 EU-DVO 2018-1212 

Satzung der Basler AG 

Wegbeschreibung zur Hauptversammlung 

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen
Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021, die am Montag, dem 23.Mai
2022, 14:00 Uhr (MESZ) (= 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), vor
dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als
virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre
noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten wird.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung

Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022

Präsentation der Hauptversammlung 2022

Dokumente zur Hauptversammlung 2022

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (finale Fassung der HV-Einladung)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger am 18. April 2023

2. Internetgestütztes Aktionärsportal

Hier geht es zum internetgestützten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung.

3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2021 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der Basler AG zum 31. Dezember 2021 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2021 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2021 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB 

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Lennart Schulenburg 

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Horst W. Garbrecht 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 einschließlich WP-Prüfungsvermerk 

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 10 

4. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte 

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Rechte der Aktionäre 

5. Ergänzende Informationen

Informationen gem. Tabelle 3 EU-DVO 2018-1212

Satzung der Basler AG 

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020, die am Mittwoch, 19.Mai 2021, 13:30 Uhr (MESZ) (= 11:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft – abgehalten wird.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2021

Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2021

Präsentation der Hauptversammlung 2021

Dokumente zur Hauptversammlung 2021

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 09.04.2021

2. Internetgestütztes Aktionärsportal

Hier geht es zum internetgestützten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung.

3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2020 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2020 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2020

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2020

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Frau Prof. Dr. Mirja Steinkamp

Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats

4. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

5. Ergänzende Informationen

Informationen gem. Tabelle 3 EU-DVO 2018-1212

Satzung der Basler AG

Die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 26. Mai 2020, um 13.30 Uhr, in den Räumlichkeiten der Notare am Ballindamm, Ballindamm 40 / Bergstraße 28, Hamburg, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) im Wege der elektronischen Zuschaltung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, statt. Die virtuelle Hauptversammlung wird live in Bild und Ton übertragen.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2020 - PDF (47 kB)

Mitteilung über die Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 WpHG - PDF (49 kB)

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2020 - PDF (12 kB)

Präsentation der Hauptversammlung 2020 - PDF (3 MB)

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 04.05.20120 

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2019 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats 

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2019 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2019 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2019 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB 

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn 

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 7

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 8 

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Donnerstag, den 16. Mai 2019, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2019

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019

Präsentation der Hauptversammlung 2019

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 08.04.2019

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2018 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2018

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2018

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Norbert Basler

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 8

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG

Anfahrt zur Hauptversammlung

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Montag, den 7. Mai 2018, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2018 - PDF (47 kB)

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2018 - PDF (19 kB)

Präsentation der Hauptversammlung 2018 - PDF (2 MB)

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 2018 - PDF (74 kB)

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - PDF (184 kB)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 28.03.2018 - PDF (81 kB)

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2017 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats - PDF (4 MB)

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2017 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2017 - PDF (657 kB)

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2017 - PDF (925 kB)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB - PDF (86 kB)

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn - PDF (16 kB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 - PDF (321 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Norbert Basler - PDF (209 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp - PDF (93 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Frau Dr. Mirja Steinkamp - PDF (121 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Horst W. Garbrecht - PDF (194 kB)

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte - PDF (79 kB)

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl - PDF (140 kB)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre - PDF (37 kB)

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG - PDF (3 MB)

Anfahrt zur Hauptversammlung - PDF (173 kB)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 17. Mai 2017, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2017

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2017

Präsentation der Hauptversammlung 2017 

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 06.04.2017

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2016 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2016 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2016

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2016

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im Tagesordnungspunkt 6

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Frau Dr. Mirja Steinkamp 

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG

Anfahrt zur Hauptversammlung

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 3. Juni 2016, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividenenbekanntmachung Hauptversammlung 2016

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2016

Präsentation der Hauptversammlung 2016

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 25.04.2016

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2015 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2015 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2015

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2014 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB 

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte 

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Anfahrt zur Hauptversammlung

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Donnerstag, den 21. Mai 2015, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfer-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividendenbekanntmachung Hauptversammlung 2015

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2015 

Präsentation der Hauptversammlung 2015 

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmanchung der Einberufung im BAnZ vom 10.04.2015

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2014 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2014 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2014

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2014

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Wahlen zum Aufsichtsrat: Angaben zur Vita von Herrn Horst W. Garbrecht

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Anfahrt zur Hauptversammlung