Hauptversammlung 2018

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Montag, den 7. Mai 2018, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - PDF (184 kB)

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 28.03.2018 - PDF (81 kB)

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2017 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats - PDF (4 MB)

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2017 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2017 - PDF (657 kB)

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2017 - PDF (925 kB)

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB - PDF (86 kB)

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn - PDF (16 kB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 - PDF (321 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Norbert Basler - PDF (209 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp - PDF (93 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Frau Dr. Mirja Steinkamp - PDF (121 kB)

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Herrn Horst W. Garbrecht - PDF (194 kB)

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte - PDF (79 kB)

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl - PDF (140 kB)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre - PDF (37 kB)

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG - PDF (3 MB)

Anfahrt zur Hauptversammlung - PDF (173 kB)