Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Hauptversammlung 2017

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 17. Mai 2017, um 13.30 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Albert-Schäfter-Saal, 1. Stock, Adolphsplatz 1 in 20457 Hamburg, stattfindet.

Dividenenbekanntmachung Hauptversammlung 2017

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2017

Präsentation der Hauptversammlung 2017

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung mit Erläuterung gem. § 124a S.1 Nr. 2 AktG zu TOP 1 und Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger vom 06.04.2017

2. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Geschäftsbericht 2016 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss der AG zum 31. Dezember 2016 mit Lagebericht der Basler AG über das Geschäftsjahr 2016

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 und Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2016

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinn

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im Tagesordnungspunkt 6

Wahlen zum Aufsichtsrat: Lebenslauf und ergänzende Informationen zu Frau Dr. Mirja Steinkamp

3. Weitere Angaben zur Einberufung

Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte

Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft sowie zur Briefwahl

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Ergänzende Informationen

Satzung der Basler AG

Anfahrt zur Hauptversammlung