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Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex
Entsprechenserklärung gemäß §161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Basler AG den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (nachfolgend „Kodex“) in der Fassung vom 07.02.2017 im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 mit folgenden Ausnahmen entsprochen hat und in Zukunft entsprechen wird:
Ziffer 5.4.1. - Zusammensetzung des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat wird sich bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung auch künftig an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und hier Frauen bei gleicher Qualifikation Vorrang einräumen. Dabei werden auch die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenskonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die aus seiner Sicht insoweit am besten geeigneten Kandidaten muss der Aufsichtsrat aber regelmäßig dann treffen, wenn eine Neuwahl ansteht. Der Aufsichtsrat hält es – in Übereinstimmung mit dem Vorstand – nicht für sachdienlich, wenn er bei seiner Kandidatenauswahl an im Voraus formulierte abstrakte Zielvorgaben gebunden ist, statt sich in der konkreten Entscheidungssituation frei für diejenigen zur Verfügung stehenden Personen entscheiden zu können, die am besten für das Amt geeignet erscheinen. Aus diesem Grund benennt der Aufsichtsrat weder konkrete Ziele im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 DCGK, noch legt er eine von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 2 DGCK empfohlene Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat oder Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder fest. In der Folge werden solche Ziele weder bei den Wahlvorschlägen an die zuständigen Wahlgremien berücksichtigt noch wird über sie und den Stand ihrer Umsetzung berichtet.
Ahrensburg, 19.03.2020
CEO
Dr. Dietmar Ley
CCO
John P. Jennings
CMO
Arndt Bake
CFO/COO
Hardy Mehl
Aufsichtsratsvorsitzender
Norbert Basler
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Eckart Kottkamp
Aufsichtsrat
Horst W. Garbrecht
Aufsichtsrat
Prof. Dr. Mirja Steinkamp
Aufsichtsrat
Dorothea Brandes
Aufsichtsrat
Dr. Marco Grimm