Der Aufsichtsrat

Aufgaben und Zuständigkeiten

Aufgabe des Basler Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er wird in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Dabei sorgt er gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. Bei Erstbestellungen im Vorstand ist die maximal mögliche Bestelldauer von fünf Jahren nicht die Regel. Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines Jahres vor dem Ende der Bestelldauer bei gleichzeitiger Aufhebung der laufenden Bestellung erfolgt nur bei Vorliegen besonderer Umstände. Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist festgelegt. Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung.

Bildung von Ausschüssen

Da der Aufsichtsrat der Basler AG aufgrund der Unternehmensgröße sinnvollerweise aus drei Personen besteht, werden Ausschüsse nicht gebildet.

Zusammensetzung und Vergütung

Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Basler AG wird darauf laut Geschäftsordnung geachtet, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner werden besonders die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte und eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt. Eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören und dass Aufsichtsratsmitglieder keine Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben.

Jedes Aufsichtsratsmitglied der Basler AG achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Sollte ein Aufsichtsratmitglied dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, sollen insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahrgenommen werden. Durch die Wahl bzw. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu unterschiedlichen Terminen und für unterschiedliche Amtsperioden wird Veränderungserfordernissen Rechnung getragen. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt. Dabei wird der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat berücksichtigt. Eine erfolgsorientierte Vergütung ist für die Mitglieder des Aufsichtsrats aufgrund des derzeitigen Niveaus der festen Vergütung nicht vorgesehen.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist im Anhang des jeweils aktuellen Jahresabschlusses veröffentlicht.

Interessenkonflikte

Jedes Mitglied des Basler Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Jedes Aufsichtsratsmitglied legt Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Basler AG entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen. Der Aufsichtsrat informiert dabei in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds führen gemäß Geschäftsordnung zur Beendigung des Mandats. Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Aufsichtsratsmitglieds mit der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Effizienzprüfung

Der Aufsichtsrat überprüft laut Geschäftsordnung regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit.

Mitglieder des Aufsichtsrats

Norbert Basler
Prof. Dr. Eckart Kottkamp
Horst W. Garbrecht

So erreichen Sie uns

Verena Fehling
Investor Relations
+49 4102 463 101
E-Mail

Aktueller Aktienkurs

Hier finden Sie Informationen zum aktuellen Aktienkurs der Basler AG.
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